Uno Un testimonio escrito Enviado al Tribunal de Impuestos de Canadá y recibido de Quinto bienes raíces Detalles que el Arrólogo está acusado de engañar a la oficina de ingresos canadiense y ganar $ 37 millones.
En el documento del caso de la Oficina de Ingresos Canadienses, alegando que Gold Line Telete Company, la compañía en Toronto lo ha hecho «Información incorrecta muestra» sobre las declaraciones de impuestos y «Parte del grupo de empresas que participaron en transacciones de engaño»
El testimonio escrito, que dijo el abogado de KPMG que puede causar «Peligro que no se puede resolver«A la línea dorada, si se lanzó, se mantendrá en récord público durante 10 meses.
Después de la petición a la corte de Quinto bienes raícesFinalmente, KPMG regresó a fines del año pasado y dijo que el cliente Ya no se opone Lanzamiento
en Envíe sus propios documentos judiciales.Gold Line negó las acusaciones de CRA, afirmando que «sin engaño, determinación u otro» al presentar documentos y realmente participó en el negocio de telecomunicaciones de larga distancia.
Gold Line ha estado en el negocio de las telecomunicaciones durante décadas durante décadas, vendiendo tarjetas telefónicas de larga distancia y otros servicios.
CRA afirmó comenzar en 2016. La línea de oro actúa como una persona intermedia en el mundo de las telecomunicaciones, al por mayor, afirma comprar y vender el teléfono internacional de lo que CRA afirma ser una transacción de «engaño». .
Algunas compañías en la cadena de suministro de la línea de oro están acusadas de participar en el caso de informes separados. Por Quinto bienes raíces A finales del año pasado– En ese caso, CRA admite que pagar más de $ 63 millones en la declaración de impuestos que se llama «ilegal».
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Entre estos dos casos, CRA afirma estar dispersada a $ 100 millones al plan de circulación, que es un tipo de fraude bien conocido en las agencias fiscales de Canadá durante muchos años.
También se conoce como «El fraude de los concesionarios perdidos».
«¿Cuánto pierde antes de saber que su sistema fiscal puede estar en riesgo?» «Si tengo que culpar a todo lo que será honesto y justo en CRA».
Cheetham tiene Apareció antes Como testigo experto del Comité de la Unión Europea con respecto al plan de rotación Dijo que otros países han procedido a «devolver el retorno del dinero» para los sectores que probablemente fraude, carruseles como las telecomunicaciones y el comercio de metales preciosos, lo que Canadá no hace.
Con el mecanismo de revertir algunas industrias, exime del impuesto sobre las ventas para evitar reembolsos falsos
«Debe usar un mensaje en la legislación» para inhibir este tipo de fraude. «Eventos importantes de 20 años en Europa que pueden demostrarse que funcionan».
Dijo que si no hay cambios en este tipo de sistema fiscal de Canadá, estará abierto a violaciones.
«Puedo apostar que hay cinco o 10 en el caso que no he descubierto en este momento mientras decimos»
El ministro de ingresos del gobierno central Marie-Claude Bibeau no responde correos electrónicos de Quinto bienes raíces Preguntó por qué el gobierno no procedió Las medidas preventivas tomaron más de una década en Europa.–
En enero, Gerald Soroka, un miembro conservador del Parlamento para el oeste de Yellow Head de Edmanon Pregunte a los padresNuevo Testamento Está escrito para evaluar cuánto dinero está certificado.
Bibeau respondió que CRA no puede proporcionar información «porque» no existe una forma sistemática de evaluar la cantidad de pago que no está certificado «.
La presentación del documento anterior ocurrió en el caso y no debajo del sello, afirmando que, si bien el KPMG también proporciona la línea de oro. «Apoyo contable externo y estados financieros Pero no preparó un problema a cambio del problema
Hoy, la rama de la ley KPMG de la compañía es un representante de la línea de oro en el tribunal fiscal.
En la declaración de KPMG, «Debido a los secretos del cliente», no puede dar una opinión sobre el caso.
Gold Line también dijo que en este asunto, antes de que se aconsejara al tribunal que no hiciera comentarios.
Transacción ‘simulada’
Del análisis de CRA, se descubrió que la línea de oro vendió más de 10 millones de minutos más de lo comprado. Pero como vendedor y la compra de la línea de oro, debería ser bastante igual.
«Hay mucha evidencia de que Gold Line es conspiración con los proveedores y los clientes para engañar a CRA».
CRA afirma que la compañía está involucrada en el proyecto o «Nunca negligencia sin reducir» observando que Gold Line ejecuta un negocio con los proveedores canadienses que no están registrados para reunir GST o HST. «No hay ubicación comercial Sin comunicación de telecomunicaciones y ningún otro empleado excepto accionistas/director «
De este factor y una serie de CRA concluyeron que «las transacciones de compra y ventas son engañosas»
En el caso del Tribunal Fiscal Canadiense y la Línea de Oro, el crédito fiscal afirmó que se basaba en los proveedores fiscales de Canadá.
Otras compañías en la cadena de suministro han estado en la corte para negar las acusaciones de CRA, que no tienen pruebas en la corte. Es posible que algunos medios en forma de carrusel puedan ser atrapados intencionalmente.
Si tiene un secreto en este asunto, envíe un correo electrónico con confianza. matthew.pierce@cbc.ca o harvey.cashore@cbc.ca O llame al 416-526-4704
