Credit Suis resuelve un caso penal para ayudar a prevenir impuestos para los estadounidenses
El 9 de junio de 2023, dos personas se sientan bajo una señal de Credit Suis que se muestra en un edificio en Lagano.
Fabris Coffri | AFP | Getty Pictures
Credit Suis Services AG se declaró culpable el lunes y paga alrededor de 1 511 millones para resolver el caso penal por conspiración con American Contribuyentes Mil millones en al menos 475 cuentas offshore para ocultar más de 4 mil millones, El Departamento de Justicia Dijo el lunes.
Además de esa solicitud, Credit Suis Egg ha firmado un acuerdo de no prosecución con fiscales de Credit Suis en relación con cuentas estadounidenses reservadas en Singapur.
. Dúo Dicho.
DOJ dijo que la conspiración criminal que acepta la culpa de Credit Suis «clientes personales de ultra-hai-net-lanzados y de alta red» suizo Financial Services Corporation para escapar de sus responsabilidades fiscales estadounidenses de 2010 a 2021.
«Al hacerlo, Credit Suis AG ha cometido nuevos delitos y su violación Acuerdo de solicitud de mayo de 2014 Con Estados Unidos ”, dijo el departamento.
Credit Suisa se declaró culpable de ayudar a los contribuyentes estadounidenses a ocultar cuentas offshore del IRS en 2014 y pagó 6 2.600 millones para resolver el caso, que fue el pago más grande en el caso de impuestos penales.
Una conspiración para ayudar y ayudar a hacer declaraciones de impuestos falsos sobre la renta el lunes Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia.
Esta solicitud se produce después de dos años Comité de Finanzas del Senado En la investigación del panel, el Credit Suis «estaba en línea con la evasión fiscal continua por parte de los estadounidenses ultra-sapanna … incluida una conspiración desconocida, continua y criminal, casi 100 millones de cuentas secretas en el extranjero en la misma familia de contribuyentes estadounidenses no pudieron revelar 100 millones de cuentas en alta mar en las mismas cuentas familiares de los contribuyentes estadounidenses».
El documento de carga presentado contra Credit Suis el lunes ha tergiversado los registros bancarios para ocultar el control de los propietarios y cuentas de los Estados Unidos, y algunos propietarios de cuentas estadounidenses son «Estados Unidos», para administrar más de 100 cuentas de los Estados Unidos, «en beneficio de más de 100 beneficiarios del abogado suizo», «Mencionado».
Las acciones públicas descritas en el documento de carga incluyen Credit Suis, que llevan el nombre del ciudadano estadounidense y ex profesor de negocios de la Universidad de Rochester Y caballo Otras medidas que permiten al soldado de caballos tener control sobre los activos después de transformar la propiedad beneficiosa de esos activos en ciudadanos no estadounidenses y no pagar impuestos sobre los activos.
Los fiscales federales, en 2016, dijeron que su cuenta extranjera se había declarado culpable de $ 200 millones y delitos relacionados con impuestos. Castigo En 2017, fue sentenciado a siete meses de prisión, y millones pagaron 100 millones de sanciones civiles.
La empresa matriz de Credit Suis, Swiss Bank UBSA. La declaración El lunes, «no participó en el comportamiento subyacente y tuvo tolerancia cero para la evasión fiscal», la UBS adquirió Credit Suis en 2023.
«Con esta conclusión, el crédito de UBS se complace en resolver los problemas patrimoniales de Suis, con la intención de resolver los asuntos patrimoniales de UBS de una manera justa y equilibrada y de adaptarse al mejor beneficio de todos sus accionistas».
«En el segundo trimestre de 2025, el Grupo UBS espera identificar el crédito a partir de la liberación parcial de la responsabilidad continua establecida con la compra de Credit Suis como parte del proceso de asignación de precios de compra AG», dijo el comunicado. «Espero registrar los cargos de UBS AG en el segundo trimestre de esta resolución».
En un comunicado, el senador de Oregon, Ron Wyden, el demócrata de clasificación en el Comité de Finanzas del Senado, «esta solución demuestra por completo los resultados de mi investigación, que ha revelado cómo esconde 700 millones de dólares en la costa de los estadounidenses ricos para evitar el enjuiciamiento para evitar el enjuiciamiento».
«Los banqueros suizos Ultra-Sapanna y Shade no deberían obtener un pase gratuito para cocinar esquemas de evasión fiscal en alta mar cuando los estadounidenses comunes pagan su participación justa», dijo Wilden.
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