Según el gobierno, se recomendaría combatir el crimen que se estableció en Canadá, lo que ayuda a evitar impuestos de los Estados Unidos. Arteles que empujan fentanilo para establecer este país
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usa la crisis de Feen Tanil para probar el impuesto aduanero en un área amplia a Canadá, alegando que muchas drogas están entrando en los Estados Unidos a través de Canadá.
Canadá es solo el 0.2 por ciento de todas las convulsiones fronterizas de los Estados Unidos. Pero el país ha cambiado en los últimos años de ser consumidor y importador. Informe de enero Por finanzas de vigilancia finalmente fintrac
Un grupo de aproximadamente 100 grupos organizados en Canadá (incluido Tres grupos Dedicado a la adquisición de Fentyl).
«La discusión sobre el fentanilo está estrechamente vinculada al lavado de dinero de dos maneras». Dinero sucio: delito financiero en Canadá
La ganancia del fentanilo fabricado en Canadá.
Pero estas operaciones a menudo están conectadas a la red más amplia de los proveedores y otros grupos de delitos fuera del país, lo que conduce al lavado de dinero transnacional relacionado con el fentanilo producido en Canadá.
«Como resultado de demasiada producción de fentanilo (en Canadá), algunas de las filtraciones en los Estados Unidos», Leuprecht agregó que el grupo criminal organizó Canadá porque las hizo al menos antes. Una zona de libre comercio.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el «gran número» de Fen Tanil en los Estados Unidos desde Canadá. Pero en realidad, menos del uno por ciento del opioide sintético que se basa en la frontera estadounidense en la frontera norte.
En particular, el banco canadiense es popular porque operan las sucursales minoristas en Canadá y los Estados Unidos, lo que provoca delincuentes a los bancos en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá utilizando una sola institución y reduciendo la oportunidad de detectar el Leuprecht.
Por ejemplo, la última crisis en la que TD Bank ha visto a las instituciones financieras reconocer que el estricto régimen de lavado de dinero, lo que permite a los comerciantes de fentanilo lavar 670 millones de dólares a través de las sucursales estadounidenses.
Mientras que el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos ha ajustado al Banco Canadiense de US $ 3 mil millones para el papel en el proyecto. Unos meses antes Por la violación de las reglas, cumplimiento de las reglas contra el lavado de dinero
Como parte del acuerdo entre Canadá y los Estados Unidos de América, el Ministro de Danda, dijo que Canadá nombrará a un emperador, fentanilo, un traficante de drogas, un terrorista, vigilancia fronteriza y atacará a las fuerzas juntas.
La interferencia del lavado de dinero del grupo de delitos hará que el cuerpo sea más débil que el objetivo de cada operación de fentanilo.
«La forma en que los delincuentes están moviendo drogas, produciendo drogas, métodos de lavado de dinero y enormes cantidades de amuletos relevantes no son importantes para el gobierno», dijo.
Eso puede cambiar: RCMP Atrapó La droga más grande «Superlab» en la historia de Canadá en el otoño pasado con el gobierno luego presentó una oferta en la declaración económica de otoño para aumentar el castigo de la supervisión de AML al menos $ 20. Millones de violaciones y aumentos de delitos penales Además, el presupuesto se anuncia en el año 2024 que algunas leyes enmendarán la operación del delito (lavado de dinero) y la Ley de Adquisición de Capital Terrorista.
El ‘lavado de nieve’ está muy extendido en todo los expertos en cumplimiento de las regulaciones.
Michael Ecclestone, líder en la tienda AML en Toronto, brinda consejos a las empresas que necesitan cumplir con las reglas de lavado de dinero de Canadá. Tenga en cuenta que hay un nombre único para el lavado de dinero en Canadá: «limpieza de nieve», dijo que el problema está muy extendido.
«Casi no hay restricciones sobre cómo puede hacerlo esto», dijo Ecclestone, observó que el lavado de dinero a través de pequeñas empresas como gemas, concesionarios, doradores de oro o valores.
Los lavadores de dinero profesional utilizan diversas estrategias para limpiar el dinero, como el fraude y los preparativos o mover dinero entre cuentas bancarias o compañías fantasmas sin activos reales.
Cuando el negocio no reporta actividades sospechosas.
En Canadá, «un área pide continuamente la falta de recursos y la falta de enfoque, que es el número de enjuiciamiento», dijo Ecclesone.
Dijo que durante mucho tiempo, hay un esfuerzo mutuo para mejorar la ley contra el lavado de dinero y la policía y el inspector con recursos suficientes para resolver el problema.
Centrarse en el fentanilo puede dar «brazos y tiros al personal para comenzar el proceso de mejorar la eficiencia, lo que permite que el régimen se ocupe del nivel actual de lavado de dinero que vemos en Canadá».
«Nadie comerciaba con fentanilo. Si no creen que ganarán dinero con él».
